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近日，隆陽轄區(qū)部分商戶突然接到一些神秘顧客送上門來的“大訂單”，聲稱要做裝滿現(xiàn)金的花束或蛋糕送人，這聽起來是不是既豪橫又浪漫？但商戶們要小心了！這有可能是不法分子的一種新型洗錢方式，商戶也無意中成了不法分子的“幫兇”，多名商戶已中招！

這到底是怎么回事？讓我們一起來看兩個真實案例

1、花店老板接大單

隆陽區(qū)某花店老板尹先生被一陌生人添加微信好友，對方自稱要訂花送給自己母親，讓其推薦一下送花的禮盒，花店老板在微信上和對方確定好花的樣式后，對方提出要在禮盒里面放一些現(xiàn)金，并讓尹先生提供微信收款二維碼或者銀行卡。下午16時許，尹先生的銀行卡收到了對方轉(zhuǎn)來的13000元現(xiàn)金后，其按要求將錢從銀行卡取出放進了花禮盒中。晚上19時許，一名戴著口罩的陌生男子到花店取走了禮盒，一個小時后，尹先生的銀行卡被凍結(jié)。他急忙聯(lián)系該顧客，結(jié)果對方已將自己的微信拉黑，發(fā)現(xiàn)事情不對勁后，尹先生立刻到派出所報警求助。

2、蛋糕里塞現(xiàn)金

除了花店，定制蛋糕也是“洗錢重災(zāi)區(qū)”。近日，隆陽區(qū)某蛋糕店老板王先生，在微信上接到陌生人的蛋糕訂購需求，對方稱自己的母親60歲大壽，要訂購一個8寸的生日蛋糕。在選定了蛋糕的款式后，對方提出需要在蛋糕里面夾現(xiàn)金孝敬老人，王先生沒有多想就接受了對方的訂單，對方給王先生的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬16000元，王先生到銀行取現(xiàn)后將現(xiàn)金全部放到了蛋糕里。當天下午，一名戴著口罩的陌生男子來到蛋糕店將訂制的現(xiàn)金蛋糕取走。兩天后，王先生的銀行卡被凍結(jié)，其被民警傳喚到公安機關(guān)接受調(diào)查，他這才恍然大悟，自己那天收到的16000元錢是涉詐資金，自己無意中參與了不法洗錢活動。

套路解析

“現(xiàn)金花束、蛋糕”藏玄機“訂單”變“洗錢”當心這種新型洗錢手法迷惑性極強！

1、蛋糕夾人民幣洗錢套路，首先蛋糕店老板會接到洗錢團伙打來的陌生電話，對方稱在某平臺看到蛋糕店聯(lián)系方式，以訂購蛋糕送親朋好友為名，讓蛋糕店老板夾現(xiàn)金在蛋糕里，并許諾較高的包裝費和配送費。之后，洗錢團伙會以平臺結(jié)算麻煩，通過微信轉(zhuǎn)賬或者直接轉(zhuǎn)賬到蛋糕店老板提供銀行賬戶。蛋糕店賬號收到的資金實際上是遭遇電信詐騙的受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，隨著洗錢團伙派馬仔到蛋糕店拿走蛋糕和現(xiàn)金，蛋糕店老板微信和電話也被洗錢團伙拉黑。而蛋糕店老板的銀行賬戶或者微信會因涉嫌詐騙被凍結(jié)，老板本人也會因涉嫌詐騙被公安機關(guān)調(diào)查。

2、現(xiàn)金花束洗錢套路，鮮花店老板收到洗錢團伙的微信好友申請，對方稱在某平臺找到花店老板的聯(lián)系方式并添加其微信好友，要求定制人民幣花束或者放有大額現(xiàn)金禮盒的花束送給其朋友，并讓花店提供賬號，很快會收到大額轉(zhuǎn)賬，對方也很爽快支付花店包裝和配送費。一般情況花店老板收到比較滿意的傭金后，會特別樂意取現(xiàn)后將人民幣折成花束或者放入禮盒并進行定點配送。花店老板賬戶的進賬實際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，很快花店老板的銀行卡會被凍結(jié)，而定點配送的人卻無法找尋。

3、金銀首飾購買洗錢套路，洗錢團伙會以不同的理由，在金店進行大量采購，甚至會裝模作樣的進行討價還價，最后讓金店提供賬號或者收款碼，稱由其朋友或者公司進行支付，之后帶著金銀消失。而金店收到的錢也是受害人的被騙資金，金店的賬戶同樣會被凍結(jié)。

4、大量采購手機洗錢套路，洗錢團伙會冒充手機代購商或互聯(lián)網(wǎng)公司采購人員來手機店，以各種理由大量進行采購手機，甚至以賺差價為誘餌，讓手機店老板幫忙去其他手機店拿其他電子設(shè)備。然后讓手機店老板提供收款碼或者收款銀行卡，稱由公司進行支付，隨后帶著手機和電子設(shè)備離開。實際上收到的都是受害人掃碼支付過來的被騙資金，很快手機店老板的賬戶會被凍結(jié)，而洗錢團伙卻揚長而去，所有法律后果由手機店承擔。

5、購買高端品牌香煙、名酒洗錢套路，洗錢團伙的馬仔偽裝成普通顧客進行購買高端品牌香煙、名酒，向煙酒店老板稱由朋友代付錢款，實際是遭遇電信詐騙的受害人資金打入，隨著洗錢團伙的馬仔將香煙、名酒取走，煙酒店的賬戶會被凍結(jié)，老板也會涉嫌違法犯罪。

6、大量購入刮刮彩洗錢套路，洗錢團伙到彩票店購買大量整本的刮刮樂彩票，會找各種理由稱自己錢不夠，要求彩票店提供收款碼、銀行賬戶讓所謂的朋友把錢轉(zhuǎn)過來，彩票店收到錢后，對方會很快帶著刮刮樂消失。而彩票店收到的錢實際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，而彩票店的賬戶很快會被凍結(jié)，而洗錢團伙也很難找尋。

防騙要點

如何避免自己成為詐騙分子的洗錢“幫兇”，保護好自己的錢包？

1.店內(nèi)盡可能安裝高質(zhì)量的視頻監(jiān)控，以備不時之需。

2.只要客戶進行過一定的偽裝，比如戴著帽子和口罩的人，請務(wù)必想辦法讓其去掉口罩和偽裝，并引導(dǎo)到最佳的位置，讓你的監(jiān)控能夠拍攝到對方清晰的面部信息。注意仔細觀察對方有沒有佩戴人皮面具。

3.只要是客戶舉止怪異，顧左右而言他，或者有外地口音，請務(wù)必警惕。

4.銀行遇到預(yù)約取現(xiàn)的情況，尤其是外地人和年輕人預(yù)約取現(xiàn)的，務(wù)必要注意查看資金流水，務(wù)必要問清資金來源，如有異常請及時聯(lián)系反詐中心甄別。

5.謹慎使用收款碼！盡可能不要接收其他人的掃碼付款。

6.凡是有取現(xiàn)要求的陌生訂單，請務(wù)必謹慎，及時撥打96110，聯(lián)系反詐中心進行甄別核實。

7.盡可能多留下可疑客戶的多方面聯(lián)系方式，比如微信、支付寶、電話號碼等等。

8.最管用的方法是主動學習防騙知識，提高自身的防騙意識。